РЕГЛАМЕНТ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА ЕРЖАНА ТАТИШЕВА

1. Общие положения:

Высшим органом управления Фонда является Попечительский Совет. Попечительский Совет (далее Совет) работает согласно настоящему Регламенту, утвержденному учредителями Фонда. Регламент является основополагающим документом, регулирующим права и обязанности всех членов Совета, а также процедуры рассмотрения вопросов, связанных с деятельностью Фонда Ержана Татишева. Изменения в Регламент могут вноситься в рабочем порядке к утверждению учредителей, после чего считаются действительными и обязательными к исполнению.

Совет встречается один раз в два месяца для рассмотрения проектов Фонда и других вопросов, связанных с деятельностью Фонда. Внеочередные заседания могут быть созваны по инициативе одного из членов Совета, либо президента Фонда.

Попечительский Совет объединяет на добровольных началах физические лица на основе их искреннего стремления внести посильный вклад в развитие молодого поколения для формирования процветающего, социально-ответственного гражданского общества в Республике Казахстан, а также оказания другой помощи нуждающимся в строгом соответствии с утвержденными правилами Фонда и согласно лучшей мировой практике.

В своей деятельности Попечительский Совет руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом РК «Об образовании», Законом РК «Об общественных объединениях», Гражданским Кодексом, Уставом Фонда, настоящим Положением, а также иными законами и нормативными актами.

2. Цели и задачи:

Целями Попечительского Совета являются:

• Развитие Фонда Ержана Татишева в качестве одного из ведущих международных региональных частных образовательных фондов работающих в сфере развития системы образования и благотворительности;
• Обеспечение устойчивого развития Фонда в соответствии с его миссией и видением. Сохранение и развитие лучших традиций благотворительности и филантропии;
• Интеграция Фонда в международную систему гуманитарных образовательных и благотворительных организаций.

Задачами Попечительского Совета являются:

• Формирование и стратегическое управление организационным потенциалом и возможностями Фонда;
• Содействие в развитии международных связей Фонда;
• Содействие в развитии существующих и новых программ и проектов Фонда;
• Совершенствование и развитие материально-технической базы Фонда.

3. Состав Попечительского Совета, права и обязанности членов.

Членами Попечительского Совета могут быть граждане Республики Казахстан и иностранных государств, представляющие различные корпоративные организации, либо как частные лица, разделяющие цели и задачи Фонда, искренне заинтересованные в развитии социальных проектов Фонда Ержана Татишева на благо будущих поколений и своими действиями способствующие этому;

Попечительский Совет состоит из следующего состава:

• 4 (четыре) постоянных члена (учредители Фонда)
• 1 (один) экспертный член;
• Почетные члены (представители бизнеса, общественности, культуры и искусства РК) – число не ограничено;
• Исполнительный Секретариат

Попечительский Совет состоит из следующего состава:

Постоянные члены Совета (они же Учредители Фонда) являются таковыми в течение всего времени существования Фонда и могут выводиться из состава Совета только в случае их добровольного желания и согласия. Остальные члены Попечительского Совета выбираются сроком на 1 (один) год. По окончании срока действия полномочий они могут быть переизбраны на новый срок, либо заменены новыми членами. Право решения данного вопроса принадлежит Учредителям Фонда. Утверждение новых членов Фонда анонсируется в виде ежегодного заявления Попечительского Совета.

Члены Попечительского Совета имеют право:

• Получать исчерпывающую информацию о финансовом положении Фонда, его материально-технической базе, состоянии выполняемых проектов и программ, исследованиях и других вопросов деятельности Фонда, необходимых Попечителям для реализации целей и задач Фонда;
• Осуществлять контроль над реализацией рекомендаций и программ, рассмотренных и утвержденных Попечительским Советом;
• Свободно распространять информацию о деятельности Фонда;
• Определять порядок формирования и направления использования средств Фонда;
• Участвовать в программах и проектах, разрабатываемых и реализуемых Фондом

Члены Попечительского Совета обязаны:

• Содействовать развитию деятельности Фонда, его проектов, а также укреплению положительного общественного имиджа Фонда;
• Содействовать укреплению и расширению международных связей Фонда, его материальной базы;
• Содействовать расширению партнерских связей Фонда в Казахстане и регионе.

4. Управление Попечительского Совета

Заседания Попечительского Совета проводится 6 раз в год по утвержденному Советом графику. При необходимости Совет может собираться на внеочередное заседание по просьбе одного из членов Совета, либо президента Фонда;

Попечительский Совет решает все вопросы деятельности Фонда, а именно:

• Осуществляет руководство деятельностью Фонда в соответствии с его Уставом;
• Ежегодно отчитывается перед Учредителями Фонда о его деятельности;
• Заседание Попечительского Совета считается правомочным, если в нем принимает участие один из учредителей, Президент Фонда и не менее трех его непостоянных членов, либо официально делегированных ими представителей. Члены Попечительского Совета, не участвующие по объективным причинам, имеют право делегировать свои полномочия другим его членам. Решения заседания Попечительского Совета считаются принятыми, если за него проголосовало простое большинство участвующих в заседании членов Совета путем прямого голосования;
• Члены Попечительского Совета (Учредители Фонда) обладают исключительным правом вето на принимаемые решения. Решения не проходят, если право вето наложено не менее чем 2 постоянными членами Совета;
• При необходимости на заседание Совета приглашаются эксперты по тем или иным вопросам. Эксперты права голоса не имеют.
• Председатель Попечительского Совета избирается из числа постоянных членов Попечительского Совета на срок до одного года и переизбирается в ходе ежегодного заседания СП;

Председатель Попечительского Совета:

• Осуществляет общее руководство деятельностью Попечительского Совета;
• Представляет Попечительский Совет Фонда в государственных, бизнес- и общественных организациях и учреждениях;
• Утверждает представленную Президентом фонда повестку заседания и ведет его.
• В случае отсутствия Председателя Попечительского Совета его замещает делегированный им другой член Попечительского Совета;
• Ведение документации Попечительского Совета, а также организационно-техническая подготовка заседаний возлагается на исполнительный штат Фонда.

4. Бухгалтерский учет

Все расходы, связанные с участием в работе Совета, члены Попечительского Совета покрывают за счет собственных источников.

5. Реорганизация и ликвидация Попечительского Совета

Реорганизация и ликвидация Попечительского Совета производится по решению Учредителей Фонда.